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大连警方打掉“1040”特大传销犯罪团伙

[时间:2019-08-11 04:36来源:未知作者:admin浏览:]

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  在辽宁省大连市公安局组织开展的“打传销 反欺诈 促和谐”专项行动中,中山分局充分发挥公安机关的打击主力军作用,以“破大案、挖源头、捣窝点、摧网络”为主攻方向,彻底击溃了一个以“1040工程”等为名实施的“拉人头”式聚集型传销犯罪网络,成功抓捕了大连市内主要传销头目赵某,挽回经济损失200余万元。8月20日,犯罪嫌疑人赵某被警方依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。

  2013年6月,被害人郭某等16名被害人联名到中山公安分局经侦大队报案称:2008年以来,先后被赵某诱骗至广西参与了传销活动。其中,大多被害人轻信了传销组织的弥天大谎,一心致力于“拉人头”式的传销活动中。如今,他们有的变卖家产露宿街头,有的家破人亡叫苦不堪。

  被害人郭某妻子俩,曾在大连市经营两台出租车,虽不是大富大贵,但两人月收入也能过万,日子过得是丰衣足食,有声有色。2009年,郭某的妻子经亲戚介绍接触到了某“西部开发”项目,经该亲戚游说,郭某夫妻二人多次到南方考察“项目”,并被该“项目”高额利润所吸引而不能自拔。按照“组织”规定,为了实现利益最大化,夫妻二人先后卖掉了两台出租车,还抵押了房产。到最后,两人离了婚,家中所有的资产都已鸡飞蛋打。究竟是什么样的一个投资项目,能让这么多人如此追捧,最后,又让这么多家庭破灭遭殃。

  经专案组深入南方多地缜密侦查了解到,该传销团伙先以“吸收民间资本,投资国家开发西部诸多项目”为由将被害人拉入传销组织。并以“投资入股”的方式,专门说服外地人花费人民币69300元购买“股权”和管理费。并以次月返还19000元,作为“奖金”,发展下线能获取更多利润为诱饵吸引被害人。

  据被害人陈述,交了钱“入股”之后,就能得到发展3个直接下线人而加入者均能从这些新发展的下线中得到抽成。按照传销组织的鼓吹,发展到一定数量的下线,一年左右就可赚到最多的1040万元,如果半路出局,就不能继续呆在这个组织内。事实证明,这种疯狂的分钱方式,不但违法,而且根本不可能赚到1040万元。

  按照这种传销模式,如果仅拉来3个下线,并不算成功,还要继续帮着“下线”拉人,“下线”拉来的人越多,从他们身上分得的钱也越多。这样一来,参与其中的被害者们疯狂的拉拢“下线”,且大多以将具备一定信任基础的亲戚和朋友作为工作对象。到中山公安分局报案16名被害人中,基本都是轻信了身边最值得信任的亲戚或是朋友的话,而卷入其中。

  为了防止传销邪风席卷更多人群,专案组第一时间抓捕涉及大连的主要犯罪嫌疑人赵某到案,冻结涉案账户挽回经济损失200余万元,通过以案说法,对涉案被害人及其家属进行思想教育,讲解传销团伙作案手段和被害人思想误区,使被“洗过的脑”被害人重新恢复理智和理性,以平常心对待生活,对待身边的人。

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